Dünya genelinde, kripto para yatırımlarıyla ilgili dolandırıcılık, yıllık 70 milyar euroya varan zararlara yol açıyor. Almanya da dahil olmak üzere neredeyse her gün yeni kurbanlar oluyor. Ancak çoğu zaman failler de modern kölelik ve siber suç ağında hapsolmuş kurbanlardır.
Dolandırıcılığın ardındaki sinsi plan
Gelişmiş psikolojik yöntemler kullanılarak, insanlar sahte çevrimiçi platformlar aracılığıyla kripto paralara yatırım yapmaya teşvik ediliyor. Interpol Genel Sekreteri Jürgen Stock, bu dolandırıcılığı, örneğin deepfake’ler için yapay zeka kullanımıyla giderek daha da mükemmelleştirilen milyarlarca dolarlık bir iş olarak tanımlıyor. Cocron hukuk firmasından avukat István Cocron, “Bu işin beyni genellikle devlet kontrolünün zayıf olduğu ülkelerden faaliyet gösteriyor ve dünya çapındaki kurbanları hedef alıyor” diye açıklıyor.
Siber köleler: aynı anda hem failler hem de kurbanlar.
Sistemin karanlık bir yüzü de siber köle olarak adlandırılan kişilerin sömürülmesidir. Bangladeşli Abdus S. gibi kişiler sahte iş teklifleriyle kandırılıyor ve sözde “yerleşim yerleri” olarak adlandırılan dolandırıcılık merkezlerinde esir tutuluyor. Abdus, Kamboçya’da 3.500 dolara işçi olarak satıldı ve insanlık dışı koşullar altında çalışmak zorunda kaldı. Seine Aufgabe: Westlichen Opfern Beziehungen vortäuschen und sie zu Investitionen in Fake-Krypto-Plattformen bewegen.
Mina Chiang, Leiterin der Beratungsfirma Human Research Consultancy, spricht von “moderner Sklaverei”. “Domuz Kesimi” olarak bilinen bu planın arkasındaki beyinler, Güney ve Güneydoğu Asya’dan iyi eğitimli ancak işsiz insanları kendi ağlarına çekiyorlar. Bu kurbanlar hayatta kalabilmek için başkalarını kandırmak zorunda kalıyorlar.
Almanya’daki dolandırıcılık mağdurları
Almanya’da da çok sayıda mağdur var. Örneğin, Münihli iş adamı Peter*, sahte bir platform nedeniyle birkaç bin euro kaybetti. Sözde partneri, bir tanışma platformu aracılığıyla onunla iletişime geçmiş ve ustaca güven oluşturmuştu. Konuşmayı, sözde karlı kripto para yatırımlarına doğru yönlendirdi. Platform, bir süre boyunca yalnızca hayali kazançlar gösterdi ve sonunda artık ödeme yapılması mümkün olmadı.
Araştırmacılar için engeller
Suçların çoğunlukla yurt dışında işlenmesi nedeniyle soruşturmalar zorlaşıyor. Kıdemli Başsavcı Nino Goldbecker, veri izlerinin genellikle Güneydoğu Asya’ya uzandığını açıklıyor. Uluslararası ağlarla mücadele etmek için Bavyera, Interpol ile bir işbirliği anlaşması imzaladı. Ancak küresel işbirliği olmadan birçok dava çözümsüz kalıyor.
Planlayıcılara karşı yaptırımlar
ABD, Kamboçyalı bir iş adamı gibi iddia edilen azmettiricilere karşı yaptırımlar yoluyla baskı uygulamaya çalışıyor. Ancak AB’de “domuz kesimiyle” mücadele konusunda hâlâ net bir yaklaşım bulunmamaktadır. Alman hükümetinin Avrupa düzeyinde harekete geçip geçmeyeceği henüz belli değil.
Avukat Cocron, “Kripto para dolandırıcılığı, mağdurları ve failleri dolandırıcılık, sömürü ve uluslararası cezasızlık ağına dolayan küresel bir sorun olmaya devam ediyor” dedi.
