A nivel mundial, el fraude con criptoactivos causa daños por valor de hasta 70 000 millones de euros al año. Casi a diario se cobran nuevas víctimas, incluso en Alemania. Sin embargo, los autores suelen ser víctimas, atrapados en una red de esclavitud moderna y ciberdelincuencia.
El insidioso plan detrás del fraude
Mediante sofisticados métodos psicológicos, se induce a personas a invertir en criptomonedas a través de plataformas fraudulentas en línea. El secretario general de Interpol, Jürgen Stock, describe el fraude como un negocio multimillonario que se perfecciona cada vez más mediante el uso de inteligencia artificial, por ejemplo, para deepfakes. « Los autores intelectuales suelen operar desde países con un control estatal débil, desde donde se dirigen a víctimas de todo el mundo», explica el abogado István Cocron, del bufete Cocron.
Esclavos cibernéticos: perpetradores y víctimas al mismo tiempo
Un lado oscuro del sistema es la explotación de los llamados ciberesclavos. Personas como Abdus S., de Bangladesh, son atraídas con ofertas de trabajo falsas y mantenidas cautivas en centros fraudulentos conocidos como complejos. Abdus fue vendido como trabajador en Camboya por 3500 dólares y obligado a trabajar en condiciones inhumanas. Su tarea: fingir relaciones con víctimas occidentales y persuadirlas para que inviertan en plataformas de criptomonedas falsas.
Mina Chiang, directora de la consultora Human Research Consultancy, habla de «esclavitud moderna». Los autores intelectuales de este esquema, conocido como «matanza de cerdos», atraen a personas con estudios superiores pero desempleadas del sur y sudeste asiático a sus redes. Estas víctimas luego tienen que defraudar a otros para sobrevivir.
Víctimas de fraude en Alemania
También hay numerosas víctimas en Alemania. Peter*, un empresario muniqués, por ejemplo, perdió varios miles de euros en una plataforma falsa. Una supuesta socia lo contactó a través de una plataforma de citas y, hábilmente, se ganó su confianza. Dirigió la conversación hacia inversiones en criptomonedas supuestamente lucrativas. La plataforma solo mostraba ganancias ficticias hasta que, finalmente, ya no fue posible realizar más retiros.
Obstáculos para los investigadores
Las investigaciones están resultando difíciles porque los delitos suelen cometerse en el extranjero. El fiscal general Nino Goldbecker explica que las pistas digitales suelen conducir al Sudeste Asiático. Para combatir estas redes internacionales, Baviera ha firmado un acuerdo de cooperación con Interpol. Sin embargo, sin la colaboración global, muchos casos siguen sin resolverse.
Sanciones contra los autores intelectuales
Estados Unidos intenta ejercer presión mediante sanciones contra presuntos autores intelectuales, como un empresario camboyano. Sin embargo, en la UE aún no existe un enfoque claro para combatir la matanza de cerdos. Queda por ver si el gobierno alemán tomará medidas a nivel europeo.
“ El criptofraude sigue siendo un desafío global, que enreda a víctimas y perpetradores en una red de fraude, explotación e impunidad internacional”, dijo el abogado Cocron.
