{"id":3923,"date":"2024-06-24T08:42:36","date_gmt":"2024-06-24T06:42:36","guid":{"rendered":"https:\/\/ra-cocron.de\/news\/riesgo-de-lavado-de-dinero-en-los-juegos-de-azar-en-linea\/"},"modified":"2026-01-31T09:40:37","modified_gmt":"2026-01-31T08:40:37","slug":"riesgo-de-lavado-de-dinero-en-los-juegos-de-azar-en-linea","status":"publish","type":"news","link":"https:\/\/ra-cocron.de\/es\/news\/riesgo-de-lavado-de-dinero-en-los-juegos-de-azar-en-linea\/","title":{"rendered":"Riesgo De Lavado De Dinero En Los Juegos De Azar En L\u00ednea"},"content":{"rendered":"\n<p><strong>M\u00fanich, 20 de agosto de 2024.<\/strong> El juego en l\u00ednea est\u00e1 en auge y muchos jugadores pierden regularmente grandes sumas de dinero en casinos en l\u00ednea. Sin embargo, el juego en l\u00ednea sin la licencia requerida siempre ha estado prohibido en Alemania. La prohibici\u00f3n pretende, entre otras cosas, proteger a los jugadores de conductas deshonestas y la ludopat\u00eda, as\u00ed como contribuir a la lucha contra la delincuencia y el blanqueo de capitales. El juego en l\u00ednea no solo atrae a jugadores, sino tambi\u00e9n a delincuentes que utilizan los casinos en l\u00ednea para blanquear dinero procedente de actividades ilegales. Muchos operadores no se han visto disuadidos por la prohibici\u00f3n general en Alemania. Han continuado ofreciendo sus servicios de juego en l\u00ednea tambi\u00e9n aqu\u00ed. Esto plantea la cuesti\u00f3n de si las autoridades alemanas, incluida la Autoridad Federal de Supervisi\u00f3n Financiera (BaFin), han utilizado suficientemente sus recursos legales para aplicar la prohibici\u00f3n en todo el pa\u00eds, con la excepci\u00f3n de Schleswig-Holstein.<\/p>\n\n<p>Salvo en Schleswig-Holstein, la prohibici\u00f3n general de los juegos de azar en l\u00ednea estuvo vigente en Alemania hasta el 30 de junio de 2021. Desde el 1 de julio de 2021, solo se permite si el proveedor cuenta con una licencia v\u00e1lida en Alemania. Sin embargo, tanto antes como despu\u00e9s del 1 de julio de 2021, los operadores permitieron el acceso a sus juegos de azar en l\u00ednea a los jugadores en Alemania, incluso sin la licencia requerida. \u00abSin licencia, los juegos de azar en l\u00ednea estaban y siguen estando prohibidos en Alemania. Esto tambi\u00e9n significa que los jugadores pueden reclamar sus p\u00e9rdidas a los proveedores de juegos de azar en l\u00ednea ilegales\u00bb, afirma el abogado Istv\u00e1n Cocron, de CLLB Attorneys at Law.<\/p>\n\n<p>Aunque numerosos tribunales han confirmado el derecho de los jugadores a un reembolso, la pregunta sigue siendo por qu\u00e9 los proveedores pudieron ofrecer sus servicios de juego en l\u00ednea en Alemania con relativamente pocos problemas a pesar de la prohibici\u00f3n. Sobre todo porque la prohibici\u00f3n se bas\u00f3 en razones s\u00f3lidas como la lucha contra las adicciones y la delincuencia. Seg\u00fan un an\u00e1lisis de riesgo nacional de 2019 realizado por el Ministerio Federal de Finanzas, el sector del juego se considera \u00abaltamente vulnerable al blanqueo de capitales\u00bb.<\/p>\n\n<p>Una forma eficaz de combatir el juego ilegal en l\u00ednea es privarlo de su base financiera. Esto se logra impidiendo que los jugadores realicen sus apuestas a trav\u00e9s de proveedores de servicios de pago. Seg\u00fan el Tratado Interestatal sobre el Juego, no solo se prohib\u00eda organizar juegos de azar en internet, sino que tambi\u00e9n se prohib\u00eda la participaci\u00f3n de los proveedores de servicios de pago. El abogado Cocron explica: \u00ab <em>Seg\u00fan la prohibici\u00f3n de participaci\u00f3n, est\u00e1 prohibido participar o facilitar el pago de las apuestas<\/em> \u00bb.<\/p>\n\n<p>Los proveedores de servicios de pago cuyos servicios permitieron la realizaci\u00f3n de apuestas han infringido la prohibici\u00f3n de participar en juegos de azar establecida en el Tratado Interestatal sobre Juegos de Azar. Adem\u00e1s, tambi\u00e9n podr\u00edan existir infracciones de las regulaciones de la Ley Bancaria, como la Ley de Supervisi\u00f3n de Servicios de Pago (ZAG) o la Ley de Blanqueo de Capitales (GwG).<\/p>\n\n<p>Dado que el sector del juego se clasific\u00f3 como especialmente vulnerable al blanqueo de capitales, los proveedores de servicios de pago deber\u00edan haber considerado este alto riesgo en su gesti\u00f3n de riesgos y filtrado los pagos sospechosos. Los bancos y otros proveedores de servicios de pago est\u00e1n supervisados por la BaFin (Autoridad Federal de Supervisi\u00f3n Financiera de Alemania). Es discutible si la BaFin deber\u00eda haber aplicado controles m\u00e1s estrictos en su lucha contra el blanqueo de capitales.<\/p>\n\n<p>La mayor\u00eda de los proveedores de juegos de azar en l\u00ednea tienen su sede en el extranjero, muchos de ellos en Malta. Esto puede deberse a las tasas impositivas comparativamente bajas para los operadores de juegos de azar y al proceso de obtenci\u00f3n de licencias relativamente sencillo. Como resultado, la industria del juego se ha convertido en una importante fuerza econ\u00f3mica en Malta y, en consecuencia, es poderosa. Se rumorea que tiene excelentes conexiones en c\u00edrculos gubernamentales, lo que a su vez alimenta la especulaci\u00f3n sobre corrupci\u00f3n y blanqueo de capitales.<\/p>\n\n<p>En este caso, la BaFin tambi\u00e9n podr\u00eda contribuir a reducir la cantidad de apuestas procedentes de Alemania que llegan a operadores de juegos de azar en Malta mediante la aplicaci\u00f3n rigurosa de las opciones legales existentes. Mediante el uso de sistemas de seguridad t\u00e9cnica y, de ser necesario, la emisi\u00f3n de requisitos claros para la mejora del sistema, tanto los proveedores de servicios de pago como la BaFin podr\u00edan frenar eficazmente los flujos de pagos ilegales hacia Malta y otros pa\u00edses.<\/p>\n\n<p>\u201c <em>Aunque las autoridades no apliquen de forma consistente sus opciones legales en la lucha contra el juego ilegal en l\u00ednea, los jugadores a\u00fan pueden exigir el reembolso de sus p\u00e9rdidas<\/em> \u201d, afirm\u00f3 el abogado Cocron.<\/p>\n\n<p><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>M\u00fanich, 3 de junio de 2024. El juego en l\u00ednea est\u00e1 en auge y muchos jugadores pierden regularmente grandes sumas de dinero en casinos en l\u00ednea. Sin embargo, jugar en l\u00ednea sin la licencia requerida siempre ha estado, y sigue estando, prohibido en Alemania. Esta prohibici\u00f3n pretende, entre otras cosas, proteger a los jugadores de conductas deshonestas y la ludopat\u00eda, as\u00ed como contribuir a la lucha contra la delincuencia y el blanqueo de capitales.<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"parent":0,"template":"","news-kategorie":[47],"class_list":["post-3923","news","type-news","status-publish","hentry","news-kategorie-juegos-de-azar-en-linea"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/ra-cocron.de\/es\/wp-json\/wp\/v2\/news\/3923","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/ra-cocron.de\/es\/wp-json\/wp\/v2\/news"}],"about":[{"href":"https:\/\/ra-cocron.de\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/news"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/ra-cocron.de\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=3923"}],"wp:term":[{"taxonomy":"news-kategorie","embeddable":true,"href":"https:\/\/ra-cocron.de\/es\/wp-json\/wp\/v2\/news-kategorie?post=3923"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}